康得新財務造假大案后續(xù)風波還在延續(xù)，并再度殃及北京銀行。

5月14日，北京銀行發(fā)布公告稱，其涉及浙江中泰創(chuàng)贏資產管理有限公司以證券虛假陳述責任糾紛對康得新復合材料集團股份有限公司（下稱康得新）提起的訴訟現移送至蘇州中院受理。截至當日尚未開庭。值得注意的是，因康得新系列事件，去年北京銀行就遭佛山農商行起訴，涉及索賠金額高達6000萬。

今日，財聯社記者就上述事項對北京銀行的影響等聯系采訪，但至發(fā)稿未能獲得回應。

“康得新造假案”余波再度殃及北京銀行

昨日晚間，北京銀行在公告中表示，浙江中泰創(chuàng)贏資產管理有限公司提起的相關訴訟現移送至蘇州中院受理。該案曾于2022年在江蘇省南京市中級人民法院立案，系存量案件，本次移送僅涉及管轄法院變更，訴訟請求等未發(fā)生變化。

北京銀行還在公告中披露，北京銀行西單支行、北京銀行分別為該案被告二、被告三。北京銀行初步評估后認為，本案件對該行本期利潤或期后利潤不會產生實質影響。

依據公開信息，北京銀行曾是康得新超百億資金的存管銀行，也曾是該公司債券（18康得新SCP001、18康得新SCP002）的主承銷商之一。

北京銀行總行曾公開發(fā)布聲明稱，”北京銀行西單支行與康得新訂立的《現金管理業(yè)務合作協議》，是各方依照《合同法》相關規(guī)定，本著自愿、平等原則簽署。合同訂立的行為符合相關法律規(guī)定。”

財聯社記者注意到，圍繞北京銀行是否在“康得新造假案”中應承擔責任問題，近年來陸續(xù)有機構起訴索賠。

去年，康得新復合材料集團股份有限公司曾在相關公告中披露：佛山農商行訴北京銀行、中國建設銀行、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、北京德恒律師事務所、北京銀行西單支行，第三人康得新復合的證券虛假陳述責任糾紛一案，該公司于近日收到北京金融法院《民事傳票》。此次案件案由為證券虛假陳述責任糾紛，開庭時間為2024年10月30日。

依據該公司公告，佛山農商行的核心訴訟請求則包括：依法判決各被告連帶賠償因虛假陳述給原告造成的本金損失人民幣6000萬元；票據利總損失人民幣244.11萬元、違約金損失若干。不過，上述訴訟的最新進展尚未公布。

北京銀行曾被罰，未回應相關訴訟案影響

2019年7月，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部要求北京銀行說明，該行西單支行是否存在串通*ST康得管理層舞弊的情形。2020年7月17日，交易商協會公開發(fā)文稱，北京銀行因其在康得新造假事件中的相關行為，被交易商協會警告，暫停債務融資工具主承銷相關業(yè)務6個月；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。

2020年12月31日，原北京銀保監(jiān)局公開發(fā)布兩份行政處罰信息：因涉及15項違法違規(guī)事實，北京銀行共計被罰4290萬元。并且，其處罰對象包括北京銀行、北京銀行西單支行，多位員工亦受到行政處罰并被處以相應罰款。其中一份罰單顯示，北京銀行下轄西單支行存在多項違規(guī)事實；出具與實施不符的詢證函回函，違規(guī)出具與事實不符的存款證明，內部控制及現金管理業(yè)務存在缺陷。

今日，就浙江中泰創(chuàng)贏資產管理有限公司起訴北京銀行下屬機構對該行的影響、佛山農商行起訴案件后續(xù)結果等相關事項，財聯社記者聯系北京銀行相關人士，但截至發(fā)稿時止未能獲得回應。

據銀行業(yè)內部人士向財聯社記者介紹，資金歸集業(yè)務屬于普通人較少涉及的冷門業(yè)務，一般見于集團和下屬子公司的賬戶管理，方便集團對下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理和使用。