2023年初，在內(nèi)蒙古赤峰開往包頭的K（快）898次列車上，閑來無事的小陳隨便打開了某“交友”網(wǎng)站，按照步驟下載了指定的應用軟件，很快便找到了自己中意的女孩，經(jīng)過交談后，小陳期待能與“女神”見面約會，沒想到這一舉動讓小陳后悔不已。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：受害人陳先生為了見面約會，在軟件中所謂的客服人員指引下，不斷充值升級軟件的會員權(quán)益，又在高利潤誘惑下進行刷單、解封等操作。不到一個小時便花費29萬余元，直到下車在趕往酒店的路上，被所謂女神拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙了。
接警后，包頭鐵路公安處迅速組織精干警力開展偵查。工作中，偵查員發(fā)現(xiàn)受害人小陳的受騙經(jīng)過與最近接報的另外2起詐騙案件極其相似。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：通過分析我們發(fā)現(xiàn)這三起詐騙案件的受害人，都是被誘導下載同類型應用軟件，隨后在客服人員的引導下，進行充值會員、刷單等操作，讓受害人將錢轉(zhuǎn)入他們指定的銀行卡內(nèi)。
在分析研判后，警方成立專案組對三起案件進行并案偵查，發(fā)現(xiàn)涉案的多個應用軟件的設計風格、操作流程、引導套路等都異常接近，甚至App包命名規(guī)則都相同或高度相似。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們對涉詐應用軟件源碼進行細致解析，一點一點剝開外設的層層偽裝，從數(shù)萬個虛假域名中初步鎖定位于境外的后臺管理IP地址，并以此反推出多個與涉詐應用相似的其他應用軟件，全部進行了反饋封禁。
案件涉及跨境偵查，挑戰(zhàn)巨大。專案組在呼和浩特鐵路公安局的指導下，與包頭市公安局成立聯(lián)合專案組，協(xié)同攻堅、集群作戰(zhàn)。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：詐騙團伙十分謹慎，可謂是狡兔三窟，他們的服務器地址，增設的防火墻每天都在更換，實施詐騙操作的窩點具體位置仍無法確定。
線索較少 案件偵辦一度陷入僵局
如何根據(jù)僅有的線索，準確定位詐騙團伙位置，成了偵查員最大的難題。案件偵辦一度陷入僵局，偵查員們只能埋頭進行基礎工作，尋找另外的突破口。
數(shù)天后，正當專案組一籌莫展之際，一名偵查員對案件線索進行重新梳理，結(jié)合國內(nèi)辦案經(jīng)驗，提出了可以通過境外聊天軟件尋找突破的偵查方向，破案的轉(zhuǎn)機由此出現(xiàn)。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們另辟蹊徑，從境外常用的幾款聊天軟件入手，與涉案詐騙團伙慣用的幾種話術(shù)套路內(nèi)容進行碰撞，發(fā)現(xiàn)一款軟件擁有大量使用此類話術(shù)的用戶，且用戶IP地址相對集中在境外某港口城市。
面對海量的數(shù)據(jù)，從中找出詐騙人員的準確信息無異于“大海撈針”。而巧合的是，在對眾多使用過詐騙話術(shù)用戶的篩查中，專案組竟然發(fā)現(xiàn)了一個以中文名認證、國內(nèi)手機號注冊的用戶。于是，案件偵破的主攻方向就此確定。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：我們制定了由人到案，由案到人的工作思路，對認證名為齊某思的用戶角色屬性、社會關系、消費習慣等各類要素開展系統(tǒng)偵查。
專案組以齊某思為原點，不斷延展其交互人員網(wǎng)絡，逐步掌握了該犯罪組織的層級架構(gòu)和作案流程，繪制出一個多達5個層級的團伙關系網(wǎng)，一個藏匿于境外的電信網(wǎng)絡詐騙窩點逐漸浮出水面。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們通過長時間盯控，掌握了齊某思等3人將于近期入境返回云南老家的線索。于是馬上進行布控，碰巧的是在抓捕齊某思時，偵查員發(fā)現(xiàn)他車上的同乘人疑似為境外團伙招攬詐騙分子的蛇頭，于是摟草打兔子，將其抓獲。
與此同時，負責資金流分析的偵查員也將為詐騙團伙提供跑分、取現(xiàn)、洗錢等幫助信息網(wǎng)絡詐騙活動的張某文、張某斌、郝某等18名違法犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕過程中，偵查員還在嫌疑人張某斌車內(nèi)查獲了橡膠棒、催淚噴射器等多件違禁品，在張某文家中查獲共計4萬余元黃金制品的購物小票，以及7萬余元贓款現(xiàn)金。
犯罪團伙長期在境外活動 內(nèi)部分工明確
經(jīng)過突擊審訊，據(jù)嫌疑人交代，他們長期在境外從事非法活動，團伙內(nèi)部分工明確、組織嚴密，僅在詐騙環(huán)節(jié)就設有“炒群組”“接待組”“操刀組”以及“后臺組”，成員有數(shù)百名，在籍“會員”8100余人，短短半年內(nèi)交易流水便超過1.4億元人民幣。那么“炒群組”“接待組”“操刀組”又代表著什么呢？
詐騙團伙中“炒群組”負責通過國內(nèi)的一些網(wǎng)站論壇、QQ群等網(wǎng)絡平臺尋找詐騙對象，然后交接給“接待組”，“接待組”以美女圖片、視頻等引誘受害人充值會員。當受害人充值達到一定門檻，成為最高等級“會員”時，便會被移交給“操刀組”。 “操刀組”持續(xù)對受害人“洗腦”，繼續(xù)引誘受害人執(zhí)行刷單任務，當受害人心存疑慮，想要退錢的，便以“繳納保證金”“資金解凍”“修復賬戶”等為由，誘導受害人不斷轉(zhuǎn)賬。受害人的資金轉(zhuǎn)入“卡農(nóng)”的收款賬戶后，由洗錢團伙取出后購買黃金制品，然后再賣掉變現(xiàn)，之后設法轉(zhuǎn)移至境外，最終完成贓款洗白。 包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：根據(jù)我們了解，涉及我們案件的3名受害人都是在頭腦發(fā)熱的情況下，幾個小時內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬，直到累計到難以承受的數(shù)額才幡然醒悟，但為時已晚。
專案組通過進一步審訊，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件線索，經(jīng)綜合分析、人員甄別等工作，成功落查位于境外的4個電詐園區(qū)、2個電詐團伙，并根據(jù)指認情況對其他嫌疑人展開抓捕。2024年1月31日，隨著嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續(xù)成功抓獲同案人員40人。
目前，本案犯罪嫌疑人已全部被采取刑事強制措施，案件正待下一步審查起訴中。
（總臺央視記者 國鵬）
